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“CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ”
TEX.ATHENEA S.L
 

El órgano de administración de TEX.ATHENEA S.L. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en el día de hoy, convocar a los señores socios de esta sociedad a la junta general de socios, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 20 de octubre de 2.020, a las 16.00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.019. Aplicación del resultado. 

2. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2.019. 

3. Dotación, en su caso, de una reserva de capitalización con cargo a las reservas voluntarias de la Sociedad. 

4. Informe sobre la actualización de las retribuciones percibidas por los consejeros Doña Paola Ribera Hernández y Don Raúl Ribera Sáez por su relación laboral, para el ejercicio 2.020. Ratificación de las mismas para el ejercicio 2.020, y siguientes. 

5. Reelección de MAZARS AUDITORES, S.L.P. como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad. 

6. Delegación de facultades 

7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta 

Se informa a los señores socios que tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos referidos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se deja constancia del derecho de información previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que el consejo de administración aprobó requerir la presencia de notario a los efectos del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Villena, a 15 de septiembre de 2.020.

Don Fernando Ribera Carrión y D. Eliseo Ribera Carrión, Presidente y Secretario del Consejo de Administración respectivamente.